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北京市檢察院近日召開北京市檢察機關金融檢察工作新聞發(fā)布會，發(fā)布了《北京市檢察機關金融檢察白皮書》和北京市檢察機關助力防范化解金融風險典型案例。
2021年至今，北京市檢察機關共辦理金融犯罪審查逮捕、審查起訴案件7089件、14445人，辦理證券期貨、銀行保險等領域民事、行政訴訟監(jiān)督案件121件。
據(jù)介紹，案件主要呈現(xiàn)以下特點和趨勢：一是非法集資犯罪手段迭代升級，仍占較高比重，借助私募基金、科技創(chuàng)新、區(qū)塊鏈、影視投資等市場熱點，針對社會群體實施“精準收割”。
二是信貸保險領域詐騙犯罪多發(fā)，貸款詐騙犯罪向汽車金融等金融新業(yè)態(tài)蔓延，保險詐騙犯罪相對集中于車險領域，信用卡詐騙犯罪主要類型為盜刷型信用卡詐騙。
三是證券犯罪集中于內幕交易犯罪，呈現(xiàn)出并購重組領域案件多發(fā)、公司內部人員“監(jiān)守自盜”、信息傳遞型內幕交易突出等特點。
四是非法轉移資金“黑產(chǎn)”犯罪危害巨大，包括組織團伙非法辦理、收購銀行卡，幫助上游犯罪分子“跑分”轉移贓款；通過“空殼公司”層層轉賬等方式，為上游犯罪“洗白”資金；以及非法從事跨境匯款、支付結算等“地下錢莊”活動。
五是金融機構從業(yè)人員犯罪應引起重視，部分金融機構從業(yè)人員利用管理漏洞侵占或挪用單位資金、收受賄賂幫助他人辦理金融業(yè)務、內外勾結違法發(fā)放貸款。
六是金融民事、行政訴訟監(jiān)督案件涉及領域廣泛，主要分布于證券期貨、銀行保險、金融借款、委托理財、房地產(chǎn)投資等領域。
北京市檢察院表示，下一步，北京市檢察機關將進一步提高政治站位，依法從嚴懲處金融犯罪，加大追贓挽損工作力度，加強金融檢察綜合履職，提升專業(yè)化能力水平，深化金融檢察與審判工作協(xié)同機制和金融執(zhí)法檢察聯(lián)絡機制，以數(shù)字賦能金融檢察，積極融入首都全面加強金融監(jiān)管、完善金融體制、優(yōu)化金融服務、防范化解金融風險的高質量發(fā)展大局，以高質效履職服務保障首都金融經(jīng)濟穩(wěn)健發(fā)展。?
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