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近日，北京市工商局東城分局會(huì)同東城公安分局舉辦了“遠(yuǎn)離傳銷(xiāo)，利國(guó)利家，參與傳銷(xiāo)，害人害己”的宣傳活動(dòng)，向市民發(fā)放抵制新形式傳銷(xiāo)的宣傳材料，并展開(kāi)了打擊傳銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。 | 近日，新疆維吾爾自治區(qū)公布了近一年來(lái)打擊9起典型傳銷(xiāo)案例，涉及基金、電子商務(wù)、會(huì)所、書(shū)畫(huà)等新形式傳銷(xiāo)案，爆出了許多緊跟網(wǎng)絡(luò)時(shí)代和理財(cái)時(shí)代的新形式傳銷(xiāo)騙局。其形式和手段逐步衍生、變異，基金、股票、黃金、加盟連鎖店、互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)卡、內(nèi)衣、鴯鹋油、紫蘇油，乃至骨灰安放格位、綠化林地都成為了非法變相傳銷(xiāo)的目標(biāo)。同時(shí)，傳銷(xiāo)組織更加嚴(yán)密、理論更加完善，欺騙性更強(qiáng)，涉案人員更多，危害性更大，且許多傳銷(xiāo)案件都伴隨著刑事案件的發(fā)生。
新形式傳銷(xiāo)頻頻發(fā)生
2007年7月，陳彥虎等人在新疆維吾爾自治區(qū)奇臺(tái)縣以美國(guó)“天使投資基金”為誘餌，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。截至案發(fā)，其發(fā)展傳銷(xiāo)人員162人，非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)111.2萬(wàn)元。
2007年3月，推出“只要花6000元辦張金卡，發(fā)3000條短信就能掙回3萬(wàn)元”的深圳時(shí)商網(wǎng)絡(luò)科技公司，在短短數(shù)月即發(fā)行數(shù)萬(wàn)張金卡。該公司因涉嫌傳銷(xiāo)被深圳市公安局和工商局聯(lián)合查封，其首席執(zhí)行官李洪文已被深圳市公安局刑事拘留。
2006年11月，安徽合肥市民王信和在網(wǎng)友的介紹下，注冊(cè)成為號(hào)稱(chēng)來(lái)自美國(guó)的“麥肯基金”會(huì)員，將錢(qián)匯到介紹人指定的賬戶(hù)上。他還將自己的家人、親戚、朋友發(fā)展成為會(huì)員，王信和全家人共投入了6萬(wàn)多元。但到了12月28日，“麥肯基金”網(wǎng)站就徹底打不開(kāi)了。王信和及其他會(huì)員的投資不知去向。目前，合肥市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)警察經(jīng)對(duì)“麥肯基金”偵查證實(shí)，“麥肯基金”的服務(wù)器設(shè)在國(guó)外。警方分析，具體操作“基金”交易的人應(yīng)在內(nèi)地。合肥警方對(duì)王信和等“基金”投資人依法進(jìn)行了傳喚，認(rèn)定他們既是參與者，也是受害者，對(duì)其行為性質(zhì)難以定性。
2006年9月，湖北省恩施市查處了以鄭某為首利用“中國(guó)e通”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的案件，涉案人員達(dá)數(shù)百人，涉案金額近千萬(wàn)元。2004年7月，內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市工商局、公安局聯(lián)合端掉一處非法傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，涉案金額達(dá)數(shù)百萬(wàn)元，４名傳銷(xiāo)頭目被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?BR> 2004年8月和2006年3月，上海環(huán)華投資有限公司在未取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)從事證券業(yè)務(wù)資格許可的情況下，在廣州通過(guò)舉辦投資宣傳會(huì)、一對(duì)一銷(xiāo)售等方式，推銷(xiāo)常州如意醫(yī)療器械有限公司的股票。警方凍結(jié)的幾百萬(wàn)元涉案款項(xiàng)都是臺(tái)灣地區(qū)的私人戶(hù)頭。
2006年3月，以傳銷(xiāo)廣州天冀公司的蝶貝蕾化妝品為名，誘騙親朋好友交納2900元購(gòu)買(mǎi)一套化妝品入會(huì)，以“五級(jí)三階制”利潤(rùn)分配方式層層抽取提成。山東聊城警方在繳獲的兩個(gè)存有“小財(cái)神”傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)操作程序的閃盤(pán)中，發(fā)現(xiàn)了32萬(wàn)名傳銷(xiāo)人員組織體系及涉案價(jià)值10億元的業(yè)績(jī)單。至案發(fā)時(shí)，該傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)已發(fā)展傳銷(xiāo)成員達(dá)50余萬(wàn)人，涉及全國(guó)16個(gè)省市，涉案金額近20億元。
那么，新形式傳銷(xiāo)有何動(dòng)向？其表現(xiàn)形式主要有哪些呢？《市場(chǎng)報(bào)》記者就這些問(wèn)題采訪了中國(guó)直銷(xiāo)問(wèn)題研究專(zhuān)家胡遠(yuǎn)江教授。
胡遠(yuǎn)江教授向《市場(chǎng)報(bào)》記者介紹，比較過(guò)去的據(jù)點(diǎn)式傳銷(xiāo)模式，新形式傳銷(xiāo)案件呈現(xiàn)的共同特點(diǎn)是表現(xiàn)形式多元化，運(yùn)營(yíng)技術(shù)及表現(xiàn)形式有很大的改變，與以往界定的傳銷(xiāo)概念存在著很大的差別。其存在著很大的迷惑性，普通消費(fèi)者難以識(shí)別。這使得政府部門(mén)難于辨別、偵破和調(diào)查取證。如互聯(lián)網(wǎng)、地下錢(qián)莊、國(guó)際金融方面的傳銷(xiāo)沒(méi)有產(chǎn)品，操作時(shí)間都不會(huì)太長(zhǎng)。其手段更隱蔽，危害性更大。同時(shí)，在政策法規(guī)方面也沒(méi)有一個(gè)明確界定，在處理上存在很大的難度。
如億霖木業(yè)傳銷(xiāo)以國(guó)家政策為幌子，以帶著光環(huán)的綠色環(huán)保項(xiàng)目作為產(chǎn)品，加大公眾信任度；進(jìn)行明星形象代言、廣告?zhèn)鞑ネ茝V；運(yùn)作形式為合同、契約式，給人的感覺(jué)非常正規(guī)。
胡遠(yuǎn)江教授表示，基金、股票傳銷(xiāo)案件是近一年以來(lái)比較活躍的形式，主要原因是近兩年以來(lái)基金市場(chǎng)開(kāi)放，金融產(chǎn)品不斷推出，個(gè)人與家庭理財(cái)觀念增強(qiáng)。利用基金、股票等有一定背景的投資項(xiàng)目作為誘餌的傳銷(xiāo)涉嫌非法集資，這些案例還涉及到國(guó)際間的金融往來(lái)。
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局北京直屬總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)趙維佳揭示了傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)的四大新動(dòng)向。這4種表現(xiàn)形式分別為：不依托商品買(mǎi)賣(mài)，而是通過(guò)發(fā)展會(huì)員、收取高額入門(mén)費(fèi)等手段維系運(yùn)作，進(jìn)行“拉人頭”傳銷(xiāo)；利用公司的合法外衣和品牌產(chǎn)品，通過(guò)開(kāi)展所謂的直銷(xiāo)業(yè)務(wù)或者宣傳所謂的先進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)理念，以專(zhuān)賣(mài)、代理、加盟連鎖等方式進(jìn)行傳銷(xiāo)；以電子商務(wù)、網(wǎng)上購(gòu)物、銷(xiāo)售互聯(lián)網(wǎng)學(xué)習(xí)網(wǎng)址等為幌子，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布廣告、吸納會(huì)員；通過(guò)各種渠道大肆宣傳“消費(fèi)儲(chǔ)值”的經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)收取商家和消費(fèi)者加盟費(fèi)的方式，實(shí)施變相傳銷(xiāo)活動(dòng)。
表現(xiàn)形式多元化 傳銷(xiāo)者應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任
傳銷(xiāo)違法人員落網(wǎng)后，將會(huì)受到怎樣的懲處？許多人對(duì)此十分關(guān)注�！妒袌�(chǎng)報(bào)》記者采訪了北京市京都律師事務(wù)所的戴福律師。他說(shuō)：“對(duì)于傳銷(xiāo)人員的處罰，有行政處罰和刑事制裁兩種。對(duì)于一般的傳銷(xiāo)行為，由工商管理機(jī)關(guān)進(jìn)行諸如沒(méi)收非法財(cái)物、沒(méi)收違法所得、行政罰款、責(zé)令停業(yè)、吊銷(xiāo)執(zhí)照等處罰。如果傳銷(xiāo)行為情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，要依法追究刑事責(zé)任�！�
戴福律師告訴《市場(chǎng)報(bào)》記者，從我國(guó)現(xiàn)行《刑法》的規(guī)定看，傳銷(xiāo)者以傳銷(xiāo)為手段斂財(cái)有可能觸犯非法經(jīng)營(yíng)罪、合同詐騙罪、偷稅罪、銷(xiāo)售偽劣商品罪。早在2001年4月
9日，最高人民法院作出的《關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)行為如何定性問(wèn)題的批復(fù)》中明確規(guī)定：對(duì)于1998年4月18日國(guó)務(wù)院《關(guān)于禁止傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》發(fā)布以后，仍然從事傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依照《刑法》的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)定罪處罰。同時(shí)，構(gòu)成《刑法》規(guī)定的其它犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
受害者可尋求法律救助
對(duì)于傳銷(xiāo)的受害者而言，應(yīng)如何維護(hù)自己的合法權(quán)益呢？戴福律師向《市場(chǎng)報(bào)》記者介紹，傳銷(xiāo)的受害者可通過(guò)以下3種途徑尋求救助。
第一，依法請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)及時(shí)返還財(cái)物�！豆矙C(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第二百二十條規(guī)定，對(duì)犯罪嫌疑人違法所得的財(cái)物及其孳息，應(yīng)當(dāng)依法追繳。對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)及其孳息，應(yīng)當(dāng)在登記、拍照或者錄像、估價(jià)后及時(shí)返還。
第二，依據(jù)《刑事訴訟法》第七十七條“被害人由于被告人的犯罪行為而遭受物質(zhì)損失的，在刑事訴訟過(guò)程中，有權(quán)提起附帶民事訴訟”的規(guī)定，可以在該案的刑事訴訟程序中，提起附帶民事訴訟，要求被告人賠償損失。
第三，被害人也可以在刑事判決生效后另行提起民事訴訟，要求被告人賠償損失。
一夜暴富心理 讓人失去理智
騰訊網(wǎng)根據(jù)億霖集團(tuán)案所作的網(wǎng)絡(luò)調(diào)查顯示，有近87%的人知道傳銷(xiāo)是一種非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，而知道自己身邊有朋友從事傳銷(xiāo)的則占55%。為什么一些人雖然知道傳銷(xiāo)是非法行為，卻還執(zhí)迷不悟，投身其中呢？
胡遠(yuǎn)江教授認(rèn)為，一些人的一種投機(jī)心理與投資心理會(huì)使人不自覺(jué)地卷入傳銷(xiāo)之中。前不久，天涯網(wǎng)社區(qū)一位網(wǎng)友的文章爆出了自己如何深陷傳銷(xiāo)陷阱的內(nèi)幕，并道出了其當(dāng)時(shí)的心態(tài)：“我的朋友說(shuō)有個(gè)項(xiàng)目一兩年內(nèi)能賺上百萬(wàn)元。于是，我迫切地前往所謂的‘百萬(wàn)富翁搖籃’廣西貴港。我這么聰明的人，難道沒(méi)想過(guò)這是傳銷(xiāo)嗎？想過(guò)。但我覺(jué)得反正又掉不了二兩肉，要是真能賺大錢(qián)就來(lái)著了！”一夜暴富的誘惑和僥幸心理，讓許多人失去了理智。
許多參與億霖傳銷(xiāo)案被騙的事主說(shuō)：“本來(lái)以為這是鐵飯碗，沒(méi)想到卻是個(gè)瓷飯碗，一碰就破了。在《市場(chǎng)報(bào)》記者的隨機(jī)采訪中，張女士曾有過(guò)參與非法傳銷(xiāo)的經(jīng)歷。她說(shuō)：“我覺(jué)得不能急功近利，千萬(wàn)別碰傳銷(xiāo)，挺可怕的�！�
識(shí)破傳銷(xiāo)騙局“關(guān)鍵詞”
那么，如何避免不明真相的群眾上傳銷(xiāo)的當(dāng)呢？國(guó)家工商總局有關(guān)負(fù)責(zé)人提醒廣大群眾要堅(jiān)決拒絕一夜暴富的誘惑，以免跳進(jìn)非法傳銷(xiāo)頭目挖的陷阱里。
關(guān)鍵詞之一：“拉人頭”式傳銷(xiāo)。傳銷(xiāo)組織一般多以介紹生意、工作或招聘的名義，謊稱(chēng)可以獲得高額回報(bào)，利用親屬、朋友、同學(xué)、戰(zhàn)友等各種關(guān)系，通過(guò)打電話(huà)、寫(xiě)信或在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布信息等手段，將人員騙往異地。他們?cè)S諾發(fā)展人員數(shù)量越多，獲得的報(bào)酬越多，采取利誘甚至威逼、暴力等手段，對(duì)參與人員進(jìn)行人身控制和精神控制。
關(guān)鍵詞之二：“互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)”。一些組織打著“電子商務(wù)”、“網(wǎng)絡(luò)直銷(xiāo)”等旗號(hào)，使用境外服務(wù)器，建立互聯(lián)網(wǎng)站，發(fā)展代理商和會(huì)員，并直接利用網(wǎng)上銀行電子支付手段實(shí)施獎(jiǎng)金發(fā)放，使其違法活動(dòng)更加隱蔽，違法活動(dòng)成本更低、人員發(fā)展更快、傳播地域更廣。
關(guān)鍵詞之三：公司“借尸還魂”。對(duì)利用已被執(zhí)法機(jī)關(guān)查處和取締的組織或虛假注冊(cè)公司名義騙錢(qián)的要格外提防。
國(guó)家工商總局于2007年2月13日向社會(huì)公布了已被查處取締的傳銷(xiāo)組織名單和用于傳銷(xiāo)的部分產(chǎn)品名錄。如果您發(fā)現(xiàn)傳銷(xiāo)組織從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓ど虣C(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。 |