江西省鷹潭市警方日前破獲一起公安部督辦案件。該市所轄貴溪市某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商勾結(jié)一銀行職員“自造”存單非法吸儲(chǔ)，涉案金額高達(dá)4300余萬(wàn)元。
貴溪市某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商翁某2010年拍得136畝商住開(kāi)發(fā)用地，但因開(kāi)發(fā)資金短缺，便萌生以高額貼息攬儲(chǔ)的念頭。經(jīng)朋友介紹，翁某認(rèn)識(shí)了鷹潭市某銀行職員秦某，三人合謀，由銀行職員秦某為翁某提供空白定期存單，并由翁某制作虛假定期存單，待儲(chǔ)戶辦理定期存款業(yè)務(wù)時(shí)，由秦某出具事先偽造的定期存單給儲(chǔ)戶，同時(shí)將儲(chǔ)戶定期存款用轉(zhuǎn)賬匯款的方式拆借給翁某。翁某允諾，只要獲得資金，將給予秦某380萬(wàn)元好處費(fèi)。
今年初，在年回報(bào)超30%的高息誘惑下，不到兩個(gè)月時(shí)間融資中間人便為翁某找到4300萬(wàn)元資金。銀行職員秦某按事先約定，將偽造的銀行定期存單提供給儲(chǔ)戶，而款項(xiàng)則通過(guò)匯款方式全部拆借給翁某。
今年2月，鷹潭市月湖公安分局接到銀行報(bào)案稱，該行在辦理客戶存款業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)偽造的3500萬(wàn)元定期存單。接到報(bào)警后，警方控制辦理存單業(yè)務(wù)職員秦某及儲(chǔ)戶數(shù)名。4月，此案被公安部列為督辦案件。經(jīng)過(guò)3個(gè)月偵查取證，該案主要犯罪嫌疑人均已歸案，7人被采取強(qiáng)制措施，被拆借儲(chǔ)戶定期存款共計(jì)4300萬(wàn)元全部追回。目前，該案已移送檢察部門起訴。