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| 銀監(jiān)會：謹防騙子利用雙休日銀行停止對公業(yè)務(wù)查詢行騙 |
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| 2007-08-21 記者:劉詩平 王文帥 來源:經(jīng)濟參考報 |
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新華社北京8月20日電
記者20日從中國銀監(jiān)會獲悉，江蘇、浙江等地日前發(fā)生多起利用雙休日銀行停止對公業(yè)務(wù)查詢進行詐騙的案件。對此，銀監(jiān)會向各銀行業(yè)金融機構(gòu)發(fā)出通知，要求高度關(guān)注類似風(fēng)險，切實加強防范。
今年5月24日，一名自稱張偉的男子以河北省邢臺市新苗實業(yè)有限公司采購部的名義，通過電話向江蘇無錫阿科力化工有限公司購買價值6萬元的A-7450丙烯酸酯。次日(星期五)，阿科力公司收到以邢臺市新苗實業(yè)抬頭的電匯底單及開票資料的傳真件，隨即發(fā)貨給對方。
但是，自從對方收貨后其電話即無法接通，后證實“邢臺市新苗實業(yè)有限公司”并不存在，其電匯底單及開票資料均系偽造。
據(jù)了解，浙江公安機關(guān)也接到過河北籍自稱姓張的犯罪嫌疑人以同樣手法實施詐騙的案件。目前，已有多家公司上當(dāng)受騙。
銀監(jiān)會有關(guān)負責(zé)人說，在這類詐騙案中，詐騙分子一是利用傳真件易于偽造、難辨真?zhèn)蔚奶攸c，偽造電匯底單及開票信息等資料進行作案。二是利用銀行規(guī)章制度上的空子實施詐騙，如銀行星期五下午臨近下班時停止結(jié)算，雙休日不能對公(企業(yè)、公司等)進行匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)查詢等。 |
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