近日，興業(yè)銀行寧波杭州灣新區(qū)支行成功阻斷一起電信詐騙案件，避免了客戶的財產(chǎn)損失。
當日，一位先生來到網(wǎng)點要求辦理賬戶解控業(yè)務。當工作人員按流程詢問解控原因時，客戶稱是為了支付一筆培訓費，這一回答立即引起了工作人員的警覺。經(jīng)過進一步了解，客戶表示自己此前報名了一個培訓班，但最近收到消息說該培訓班不辦了，課程轉給了第三方機構。第三方機構告知只有重新購買新的學習包，才能辦理之前課程的退費。工作人員一聽，基本判定其遭遇了電信詐騙，立即向客戶詳細解釋常見電信詐騙的主要手段，并列舉了多個類似的真實案例，特別是以退費為誘餌誘導再次付費的詐騙套路。同時，第一時間聯(lián)系了當?shù)嘏沙鏊?/p>
然而，客戶對銀行阻攔行為表示強烈不滿，堅持要解控賬戶進行轉賬操作。網(wǎng)點合規(guī)主管將客戶引導至反詐宣傳區(qū)，為客戶播放防范電信網(wǎng)絡詐騙宣教視頻，并結合案例剖析了此類詐騙的常見手段和嚴重后果。民警趕到現(xiàn)場后，與銀行工作人員一起再次對客戶展開耐心細致的勸導工作，從專業(yè)角度分析了此類詐騙的特點和后果，展示了近期轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的同類詐騙案例。經(jīng)過近兩個小時耐心細致的勸說，客戶終于恍然大悟，發(fā)現(xiàn)自己確實落入了電信詐騙的陷阱，險些遭受3萬多元損失，當即放棄了轉賬付費的想法。
守住錢袋子，護好幸福家。興業(yè)銀行寧波分行在業(yè)務中嚴把關口，筑牢反詐防線，并積極開展各類反詐教育宣傳活動，普及反詐知識。截至目前，興業(yè)銀行寧波分行已攔截可疑交易790筆，涉及金額1868.79萬元，保護潛在受害人交易資金759.68萬元，用實際行動為百姓筑牢金融反詐的“銅墻鐵壁”。
