近日，郵儲(chǔ)銀行西藏天海支行憑借敏銳的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和高效的警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，成功攔截一起涉案金額高達(dá)49萬(wàn)元的“車手”取現(xiàn)案件。
據(jù)了解，“車手”特指電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中專門負(fù)責(zé)分頭取款、轉(zhuǎn)移贓款的“職業(yè)取款人”，他們提取贓款后交給上線并從中賺取傭金。事發(fā)當(dāng)日上午，一名操外地口音的仲姓游客來(lái)到郵儲(chǔ)銀行西藏天海支行，申請(qǐng)辦理49萬(wàn)元的大額現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)。仲某自稱來(lái)拉薩旅游，但卻要提取與常規(guī)旅游消費(fèi)明顯不符的大額現(xiàn)金。銀行工作人員立即提高了警惕，經(jīng)過(guò)進(jìn)一步了解后，懷疑該筆交易為“車手”取現(xiàn)，轉(zhuǎn)移涉詐資金。為了有效保護(hù)賬戶資金安全，營(yíng)業(yè)主管一邊穩(wěn)住客戶，一邊迅速聯(lián)系拉薩市反詐中心。
反詐中心民警及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)后，對(duì)仲某進(jìn)行了詳細(xì)詢問(wèn)。了解到仲某和他的兩位朋友通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道成功應(yīng)聘了某公司的“高薪”工作，根據(jù)公司統(tǒng)一要求，仲某一行3人添加了公司的企業(yè)微信，并向公司提供了本人的銀行卡信息，用于接收他人轉(zhuǎn)入資金，同時(shí)在公司的安排下前往拉薩的銀行網(wǎng)點(diǎn)以“歸還借款”為由取現(xiàn)，計(jì)劃取現(xiàn)后再分批存入其他銀行卡。根據(jù)公司承諾，完成取現(xiàn)等操作后，仲某一行將會(huì)得到較高金額的“好處費(fèi)”。當(dāng)日，警方將仲某一行及取出的49萬(wàn)元現(xiàn)金一并帶走。
郵儲(chǔ)銀行表示，將繼續(xù)肩負(fù)起國(guó)有大行責(zé)任，不斷拓展反詐宣教的覆蓋面，助力營(yíng)造“全民反詐、全社會(huì)防詐”的濃厚氛圍，持續(xù)提升群眾的識(shí)騙防騙能力，增強(qiáng)群眾拒絕成為犯罪分子“工具人”的意識(shí)，為構(gòu)建安全金融環(huán)境貢獻(xiàn)郵儲(chǔ)力量。
