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渣打銀行因洗錢被罰3億美元
美國《紐約時(shí)報(bào)》　8月20日
2014-08-21 　　 作者： 　　 來源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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　　渣打銀行當(dāng)?shù)貢r(shí)間19日在紐約與美國當(dāng)局就渣打反洗錢監(jiān)管問題達(dá)成和解。渣打銀行被美國紐約州金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)罰款3億美元。渣打銀行除繳納罰款，還要進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)調(diào)整，包括渣打紐約分行在交易監(jiān)察系統(tǒng)完全修正前，暫時(shí)終止為渣打銀行(香港)有限公司的部分小型企業(yè)客戶提供美元結(jié)算業(yè)務(wù)。
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