專(zhuān)家建議強(qiáng)化金融監(jiān)管切斷賭資流通渠道
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2014-07-01 作者:記者 趙宇飛 韓振/重慶報(bào)道 來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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日前,針對(duì)世界杯期間賭球違法犯罪多發(fā)的問(wèn)題,公安部治安局專(zhuān)門(mén)下發(fā)通知,要求各地加強(qiáng)情報(bào)收集研判,嚴(yán)厲打擊利用世界杯賽事進(jìn)行賭球的違法犯罪活動(dòng)。但《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到,網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的隱蔽性、瞬時(shí)性以及法律法規(guī)的不完善,給有關(guān)部門(mén)的打擊監(jiān)管帶來(lái)很大困難。 重慶市公安局經(jīng)偵大隊(duì)有關(guān)人員表示,在網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪中,涉賭人員不需要聚集在某特定場(chǎng)所,賭客可隱蔽自己的身份和地址,完全處于匿名狀態(tài),常常在幾分鐘甚至幾秒鐘內(nèi)就完成賭球的全過(guò)程,一旦將硬盤(pán)中的數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀,排查歷史記錄將十分困難。 不法分子還充分利用網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn),與公安部門(mén)展開(kāi)“游擊戰(zhàn)”。而僅靠屏蔽賭球網(wǎng)站的方法往往“治標(biāo)不治本”,屏蔽一家網(wǎng)站,不法分子就會(huì)更換IP地址、網(wǎng)站域名再開(kāi)一家。例如“皇冠”、“永利高”等老牌賭球網(wǎng)站已被公安部門(mén)屏蔽過(guò)多次,但往往沒(méi)過(guò)多久就“重出江湖”。 同時(shí),絕大部分網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在境外,由于不同國(guó)家和地區(qū)的法律對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博的定性不同,遇到跨國(guó)犯罪時(shí)公安機(jī)關(guān)難以申請(qǐng)國(guó)際協(xié)助,打擊難度大、成本高。此外,賭球網(wǎng)站管理人員彼此隔離,上下線(xiàn)間尤其是代理與大股東、莊家之間聯(lián)系很少,大股東和莊家往往難以抓獲。 西南政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)教授陳鵬飛說(shuō),網(wǎng)絡(luò)賭球投注資金的流轉(zhuǎn)有兩種最主要的方式,一種是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬匯款,另一種是通過(guò)第三方支付平臺(tái)支付。在我國(guó),相關(guān)賭球網(wǎng)站的銀行賬戶(hù)和長(zhǎng)期用于賭球的第三方交易平臺(tái)卻沒(méi)有得到有效監(jiān)管。 同時(shí),相關(guān)立法不完善導(dǎo)致法律適用存在難題。西南政法大學(xué)刑法學(xué)教授張武舉說(shuō),目前針對(duì)參賭人員的處罰主要依據(jù)《治安管理處罰條例》第70條規(guī)定:以營(yíng)利為名目為賭博提供條件的,或者參與賭博賭資較大的,處五日以下拘留或五百元以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處十日以上十五日以下拘留,并處五百元以上三千元以下罰款。而對(duì)于網(wǎng)絡(luò)賭球而言,很多人在暴利驅(qū)使下鋌而走險(xiǎn),針對(duì)賭金數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重的人,這一處罰就顯得過(guò)輕,不足以對(duì)犯罪分子起到震懾作用。 此外,我國(guó)《刑法》針對(duì)賭博罪規(guī)定:聚眾賭博或以賭博為業(yè)的,處三年以下有期徒刑、拘役或管制,并處罰金,開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的,處三年以上十年以下有期徒刑。該條款針對(duì)一般網(wǎng)絡(luò)賭球參與者無(wú)法適用,除非是開(kāi)設(shè)賭球網(wǎng)站的人可以按開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪定罪處罰,而由于網(wǎng)絡(luò)賭球的特點(diǎn),其他網(wǎng)絡(luò)賭球參與者基本是個(gè)人參與到賭博網(wǎng)站投注,不符合聚眾賭博的要求,同時(shí)網(wǎng)絡(luò)賭球者一般是非職業(yè)賭客,因此即使網(wǎng)絡(luò)賭球參與者情節(jié)、數(shù)額嚴(yán)重,賭博罪也難以適用。 對(duì)此,公安機(jī)關(guān)和有關(guān)專(zhuān)家認(rèn)為,應(yīng)完善相關(guān)法律法規(guī),在重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)推出專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng),并對(duì)此類(lèi)犯罪保持持續(xù)高壓態(tài)勢(shì)。同時(shí)完善綜合治理,加強(qiáng)疏堵結(jié)合,讓非法網(wǎng)絡(luò)賭球在中國(guó)內(nèi)地?zé)o處安身。 一方面,公安機(jī)關(guān)要加大打擊力度,在重要事件節(jié)點(diǎn)采取專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。據(jù)介紹,非法網(wǎng)絡(luò)賭球帶有周期性,在世界杯等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)會(huì)大幅增加,這也是不法分子露頭的時(shí)候。適時(shí)推出專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),可以動(dòng)員警力和社會(huì)力量,加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管和打擊力度,提高辦案效率。偵辦過(guò)程中除了要及時(shí)收繳涉案使用的報(bào)單、賬單等書(shū)面證據(jù)外,更要全面搜集涉賭電腦硬盤(pán)等存儲(chǔ)媒介中的信息資料。 另一方面,要加強(qiáng)金融監(jiān)管工作,切斷網(wǎng)絡(luò)賭球的資金流通渠道。陳鵬飛說(shuō),美國(guó)曾針對(duì)打擊網(wǎng)絡(luò)賭球的資金流通渠道進(jìn)行了積極嘗試,并通過(guò)了《非法互聯(lián)網(wǎng)賭博執(zhí)行法案》,該法案禁止銀行、金融公司、信用卡管理機(jī)構(gòu)向從事網(wǎng)絡(luò)賭博的機(jī)構(gòu)提供服務(wù),不允許金融機(jī)構(gòu)通過(guò)信用卡、支票等方式支付賭金,對(duì)抑制網(wǎng)絡(luò)賭博起到了良好效果,我國(guó)可以借鑒。 此外,要完善相關(guān)法律法規(guī),發(fā)揮法律對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪的威懾力。接受記者采訪(fǎng)的多位法學(xué)專(zhuān)家建議,作為法律的最后防線(xiàn),《刑法》應(yīng)發(fā)揮其震懾作用,可參考“酒駕入刑”的方式,依照其情節(jié)嚴(yán)重程度入罪。具體來(lái)講:在賭博罪中增設(shè)次數(shù)眾多且金額巨大這一入罪標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)針對(duì)這種情形規(guī)定量刑標(biāo)準(zhǔn),即參賭次數(shù)眾多且金額巨大構(gòu)成賭博罪,處三年以下有期徒刑,并處罰金。此種罪行的具體參賭次數(shù)和資金額度可以通過(guò)法律解釋的方式予以確定,通過(guò)《刑法》的入罪規(guī)定,發(fā)揮法律威懾力。
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